.





أساليب تبييض العملة (غسيل الأموال)

أساليب تبييض العملة (غسيل الأموال)

تعتبر عملية غسيل الأموال عملية غير قانونية، تكتسب بها الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير شرعي صفةً الشرعية، وغالباً ما تكون هذه الأموال ناتجة عن القيام بأعمال ممنوعة ومخالفة للقانون، ويقدر حجم عمليات غسيل الأموال بمئات مليارات الدولارات سنويا بالرغم من كل المحاولات لقمع هذه العمليات ووقفها.

هناك عدة طرق وأساليب لإضفاء الصفة الشرعية على الأموال المتحصلة من مصادر غير مشروعة متمثلة بالعمليات غير القانونية كالاتجار بالمخدرات والممنوعات والأسلحة والأمور غير الأخلاقية، من أساليب تبييض العملة:

1-إنشاء صناعات وبيع منتجاتها بأسعار تقل بكثير عن سعر التكلفة.
2-شراء السلع ومن ثم بيعها بسعر يقل عن سعر الشراء، وبالتالي يتم إيجاد المبرر لحيازة من قام بهذه العملية لتلك الأموال الناتجة عن البيع، بحيث تأخذ عملية البيع شكلا شرعيا.
3-شراء العقارات بسعر أكبر بكثير من سعرها الحقيقي ومن ثم بيعها بشكل شرعي بأسعار أقل.
4-التحويلات المصرفية مجهولة المنشأ.
5-استخدام أسماء أو أماكن تجارية يتم من خلالها تبييض الأموال.
6-شراء بطاقات يانصيب رابحة بسعر أعلى بكثير من القيمة الفعلية للجوائز.

 


لا توجد تعليقات

اكتب تعليق



من أعد المقال؟